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来信:荣洋惠农公司违规违法经营



发表时间: 2017年8月27日10时10分已阅读:334 次文章来源: 管理员 发布机构: 榆林市公安局


消息正文:公开
本人吴士杰,电话13831136005(荣洋开户预留电话),本人于2017年2月至2017年6月期间,在定边县荣洋惠农优质农特产品交易中心有限责任公司(以下简称“荣洋惠农公司”)及会员单位共同策划的骗局中被诈骗20余万元。
一、被骗经过
2017年1月有一个陌生人加我QQ号,因为他刚好与我同事重名,我就加了,聊了几句后才知道不是同事,但此人很热情,连续问我是否做股票什么的,刚好我也做股票,就聊了些股票的内容,骗取我的信任,后来又添加了我的微信。后来,他说近期股票不好做,给我介绍个新项目荣洋惠农,让我试试,还把自己在荣洋的收益截图给我看,说什么这是国家鼓励的扶持项目,自己做了好久了,还有内幕消息等。在其鼓动下,他把荣洋客服的qq发给我,让我注册开户。初期,小赚了一些,他不断让我增加资金投入,说4-5月会有一波大行情,让我最好加到50万。因为我心有疑虑,最后借钱加到了25万,买入了荣洋胡麻油、土豆粉、高粱米等,但是我发现他总是让我反向操作,盈利了不让出,说还会涨,损失了止损,说马上就反转大涨,很快就出现了巨亏,至2017年5月让我损失了20余万元。
二、荣洋惠农公司诈骗的事实
1、诱骗开户入金,反向操作亏损
荣洋惠农公司诈骗人员加我微信,通过聊天等骗取我的信任,以帮助我赚钱为诱饵,给我洗脑,鼓动我在荣洋惠农开户进行农产品现货交易。我在其诱骗下,将身份证和银行卡拍照给开户专员,让开户专员帮忙开设账号(29060050)。诈骗人员声称有内幕消息,不断劝我追加资金,跟着其消息进行操作,直至我将资金加至25万元,此时骗子的本来面目开始显现,每次都让我满仓反向操作,不让我止损,很快损失了20余万元。
以上只是我个人的受骗情况,另据我们联系到的受骗者,仅7人就被骗了近200万元,还有众多我们没有联系到的受骗群众,实际被骗金额更为惊人。(联名人附后)
2、隐瞒真相让我受骗,身心受到极大损害
当我损失巨额资金后,荣洋惠农公司诈骗人员仍骗我说这是投资亏损。直至最近看到国家在大力度清理整顿交易市场,才意识到自己被骗,这就是新型的网络诈骗和网络集资,属于互联网金融诈骗,是国家定性的新型电信网络诈骗的一种。知道被骗的事实后,我在网上查了很多资料,发现类似案件太多,很多受骗人员就地报案,有很多追回被骗资金。知悉荣洋惠农公司及其骗子门通过网络联络、QQ微信等聊天欺诈,利用人性弱点,虚假宣传,诱骗群众开户入金,把我的钱通过内盘软件后台操作,只是在软件上走个形势就占有了我的资金,从而使我的财产受到严重损失。自从被骗以来,我无心工作,家庭不和,思想压力很大,工作上连续出现失误,致使本人的工作和生活受到了极大影响。
三、荣洋惠农公司存在的违法违规问题
定边县荣洋惠农优质农特产品交易中心有限责任公司存在打着合法经营外衣从事非法交易的嫌疑,利用自行开发的交易平台软件进行农产品现货电子期货交易等涉嫌超范围经营、违法违规经营的行为。违反了国家《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(清整联办(2017)31号)、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号文)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)的规定和部委联席会《会议纪要》的要求。
1、荣洋惠农公司违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。违反了收藏品交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,属于非法交易平台。
2、荣洋惠农公司交易涉嫌违法违规,农产品现货发售模式交易环节采用四倍杠杆、集中连续竞价、T+0交易、标准化合约等,符合保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付等期货交易形式,而荣洋惠农公司没有期货资质,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件有关规定。
3、荣洋惠农公司诱骗群众开户,虚假宣传第三方存管,受骗群众的资金并未实现第三方存管,而是直接转入了荣洋惠农公司的平台单位账户(61001699110052500981),其后台可以看到入金。
4、荣洋惠农公司利用地方监管不严,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒作农产品,在实盘操作中,操纵价格巨幅波动,致使农产品价格远远脱离其实际价值。荣洋惠农公司不断勾结众多会员单位,招揽所谓的业务员,利用互联网招摇撞骗,通过QQ、微信等不断诱骗群众,参与之初让其赚取小额利益,骗取信任后进行洗脑,随即不断催促增加资金,当资金数量巨大时即诱骗客户反方向操作,甚至在近期故意将高粱米、小米等品种的交易价格由500-800元的低价翻多倍调整至3000元的高价,利用高倍杠杆,使得受骗群众投入更多的资金,辅以操纵盘中价格的巨幅波动,以达到在短时间内占有他人财产的目的,疯狂诈骗群众的血汗钱。
为此,我们特对荣洋惠农公司进行投诉,强烈要求荣洋公司退还本人被骗的血汗钱!并赔偿在此期间的资金利息和精神损失!!!
否则,我们将向榆林市、陕西省以及国家部委有关政府部门投诉举报,直至问题得到解决!!

联名人:陈影29210007,张斌松25010177,吴士杰29060050,王婷29060024,敖俊平29003221,谢春艳29002205,曲芳银29001030。

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